Акционерам

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры!

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 18.03.2020г. № 50-ФЗ, на основании решения Совета директоров от 20.05.2020 года Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» (место нахождения – город Санкт-Петербург) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 24 июня 2020 года в форме заочного голосования.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радар ммс» – заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО«НПП «Радар ммс» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 июня 2020 года.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197375, город Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, дом 37, лит. А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции (гос.рег.№.1-01-00791-D), а также акции привилегированные именные типа А (гос. рег.№ 2-01-00791-D).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.

4. О вознаграждении членов Совета директоров за 2020 – 2021г.г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: город Санкт-Петербург, улица Новосельковская, дом 37, лит. А, в период с 14:00 до 17:00, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования.

Время и дату ознакомления с материалами необходимо согласовать по тел. (812) 600-04-54.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров

АО «НПП «Радар ммс»

Акционерам

Отчеты об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров