Акционерам
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании решения Совета директоров от 21.04.2018 Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» (место нахождение - город Санкт-Петербург, улица Новосельковская, дом 37, лит. А) сообщает о проведении 02 июня 2018 года годового общего собрания акционеров.
Правом на участие обладают акционерыАО «НПП «Радар ммс», владеющие обыкновенными именными акциями и привилегированными акциями типа А.
Собрание состоится по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, дом 37, лит. А.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197375, город Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, дом 37, лит. А.
Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радар ммс» – совместное присутствие.
Время начала годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радар ммс» - 11-00 час.
Дата, время начала и место регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радар ммс» - 02 июня 2018г. в 10-00 час. по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров -09 мая 2018 года.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы Общества за 2017 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.
- О вознаграждении членов Совета директоров за 2018 – 2019 гг.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
- Внесение изменений в пункты 1.13, 10.2, 10.3, 15.5 Устава Общества.
- Внесение изменений в пункты 6.1, 15.6, 18.2 Устава Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 13 мая 2018 г. по адресу:
город Санкт-Петербург, улица Новосельковская, дом 37, лит. А, в период с 14:00 до 17:00, кроме нерабочих и праздничных дней, а в день проведения собрания - в период и по месту его проведения.
Каждый акционер АО «НПП «Радар ммс», прибывший на годовое общее собрание акционеров, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.
Совет директоров АО «НПП «Радар ммс»